Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor per år till styrelseordföranden och med vardera 75 000 kronor per år till övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att omvälja Peter Olausson, Sebastian Gustafson och Marcus Gustafsson samt att nyvälja Daniel Eek till styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Marcus Gustafsson.

Daniel Eek är advokat och delägare i Advokatfirman Bergman & Eek i Lund. Han har omfattande erfarenhet av affärsjuridik och bolagsrätt, särskilt med inriktning mot entreprenörsdrivna bolag, tillväxtföretag och fastighetssektorn.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor och en (1) revisorssuppleant. Stämman beslutade om nyval av den auktoriserade revisorn Johan Isbrand som revisor och den auktoriserade revisorn Nils Appelqvist som revisorssuppleant.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sebastian Gustafson

Tillförordnad vd, Zenergy AB (publ)

Tfn 0722 511 084 

info@zenergy.se

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element. Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/. För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se.