Kallelse till årsstämma i Condo Nordic Holding AB

Aktieägarna i Condo Nordic Holding AB (publ), org.nr 559432-1571 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 09.00. Stämman hålls digitalt via Microsoft Teams.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman tillkommer den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 juni 2025, dels anmäler sig till stämman senast den 24 juni 2025 via e-post till ir@condoholding.com. Vid anmälan ska anges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara genomförd senast den 19 juni 2025 och begärs hos förvaltaren enligt dennes rutiner.

Ombud och fullmakter

Aktieägare som deltar genom ombud ska tillhandahålla skriftlig fullmakt. Fullmaktsformulär finns att beställa från Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats www.condoholding.com. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdande, om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock högst fem (5) år. För aktieägare som är juridiska personer ska även registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling (utfärdat högst ett (1) år före stämman) bifogas.

Deltagande i den digitala årsstämman

Inloggningsuppgifter för Teams-mötet kommer att skickas via e-post till de aktieägare som anmält sitt deltagande senast dagen före stämman. Deltagare ombeds ansluta sig cirka 10 minuter före utsatt starttid för att säkerställa teknisk anslutning. För att delta behövs en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling samt fungerande kamera och mikrofon.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § Aktiebolagslagen. Årsredovisningen, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på www.condoholding.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. VD redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om

a)   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10.             Beslut om bemyndigande för emission av aktier eller konvertibler
11.             Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Elisa Saarinen, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer Bolagets resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny räkning.

Slutligen föreslår styrelsen att årsstämman att styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden

Aktieägaren Feiholm Invest Oy föreslår att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte uppbär lön från Bolaget, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter m.m.

Aktieägaren Feiholm Invest Oy föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för emission av aktier eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 Aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 10 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2025

Styrelsen för Condo Nordic Holding AB (publ)

ir@condoholding.com